公告编号：2016-010
证券代码：836005
证券简称：特锐艺术
主办券商：海通证券
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2016年8月2日，电话通知。
2、会议召开时间：2016年8月18日
3、会议召开地点：上海市虹口区东大名路687号2楼上海平阁文化艺术传媒有限公司
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：张润
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
本次会议由公司董事长张润先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会
议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人，缺席本次董事会决议
公告编号：2016-010
的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年半年报报告》议案
1.议案内容
审议通过《2016年半年报报告》
2.议案表决结果：
同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。
3.回避表决情况：
-
4.提交股东大会表决情况：
-
三、 备查文件目录
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的董
事会决议：
(二) 会议需要的其他文件(如有)
上海特锐艺术展览服务股份有限公司
董事会
2016年8月19日
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