公告编号：2016-014
证券代码：837492
证券简称：大陆桥
主办券商：中泰证券
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
第一届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
北京大陆桥文化传媒股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第一届董事会第六次会议于2016年10月13日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年10月8日书面通知各位董事。董事长凌立先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
二、 会议表决情况
会议以记名投票表决方式通过如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修改＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会审议；
公告编号：2016-014
议案内容：修改公司的经营范围及《公司章程》第十条相关内容。
原经营范围：制作、发行广告电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年04月01日)；影剧院(仅限三层)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务)；会议及展览服务；技术推广服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动)
拟变更后经营范围：影剧院(仅限三层)；制作、发行广播电视节目(广播电视节目制作经营许可证有效期至2017年04月01日)；组织文化艺术交流活动(不含演出)；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务)；会议及展览服务；技术推广服务；销售家用电器、厨卫设备、电子产品、文具用品、照相器材、卫生用品、服装、日用品、首饰、通讯设备、工艺品、钟表眼镜、玩具、橡胶及塑料制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机、软件及辅助设备；票务代理；软件开发；计算机系统服务；销售食品、农副产品。
变更后的经营范围以工商局最终核定为准。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容：提请于2016年10月28日召开公司2016年第三次临
公告编号：2016-014
时股东大会，审议相关议案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 备查文件
《北京大陆桥文化传媒股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》
北京大陆桥文化传媒股份有限公司
董事会
2016年10月13日
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