潍坊传媒网讯 近日，中国人民银行潍坊市中心支行下发了《关于2015年度潍坊市金融机构反洗钱工作考核评级情况的通报》，对潍坊市金融机构2015年反洗钱工作情况进行了综合评价，其中工行潍坊分行在考核中被评为反洗钱工作考核最高等级，荣获2015年度反洗钱考核A级评价。
一、思想重视加强联系。近年来，该行高度重视反洗钱工作，充分发挥各级反洗钱领导小组的职能作用，积极落实人民银行各项监管要求，主动加强与当地人民银行的交流沟通，积极报送反洗钱工作动态信息、反洗钱调研报告，并主动邀请人民银行对反洗钱工作进行现场指导，积极贯彻落实人民银行监管要求，不断加强反洗钱制度建设,切实履行反洗钱义务，加快推动客户信息维护，持续提升可疑交易报告质量，在反洗钱方面的工作得到监管机构的充分肯定。
二、做好日常可疑报告。去年以来，该行进一步按照工总行“系统做、集中做、专家做”的要求，依据工行可疑交易人工识别、重点客户监测分析、监控系统报告数据缺失补录等工作于一体的反洗钱集中处理模式，认真做好反洗钱基础工作，严格遵循审慎性原则，加强重点可疑交易的专报工作，全年共向人民银行报告重点可疑交易报告4份。
三、认真做好年度报告。按照人行新的监管办法，认真、仔细收集整理足以证明基本工作评价结果的相关资料，按时报送非现场监管报表、反洗钱年度报告，注重报送质量，圆满完成了反洗钱考核评估工作。
(责任编辑：admin)标签：站长资源库
