公告编号： 2016-001
证券代码：839051 证券简称:风之岩 办券商：平安证券
北京风之岩文化发展股份有限公司
第一届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开情况
北京风之岩文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四次
会议于2016 年8 月17 日上午9 时在公司会议室以现场方式召开， 本次会议通知
已于召开前10 日以书面方式送达。会议应出席董事 5 名，实到 5 名。会议由公
司董事长周文婕主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的有关规定。
二、 会议议案审议及表决情况
经与会董事审议，并现场投票，一致通过以下议案：
(一)审议通过了《关于审议〈公司 2016年半年度报告〉的议案》
议案内容： 本议案详细内容请参见公司于 2016年 8月 19日在全国中小企业
股份转让系统制定信息平台( 或 )上披露的《风
之岩：2016年半年度报告》 。
表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(二)审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
议案内容：鉴于公司经营发展需要，公司拟将原经营范围：“动画片、电视
综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；第二类增
值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务 (不含固定网电话信息服务和互联
网信息服务) (增值电信业务经营许可证有效期至2018 年01 月 07日) ；组织文
化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；经济信息咨询；承办展
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览展示；摄影扩印服务；会议服务；技术开发；技术咨询。(企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”
变更为：动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏
等广播电视节目；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含
固定网电话信息服务和互联网信息服务) (增值电信业务经营许可证有效期至
2018年 01月 07日) ；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；企业
管理；经济信息咨询；承办展览展示；摄影扩印服务；会议服务；技术开发；技
术咨询；计算机软、硬件及网络通信产品的开发、生产，互联网门户技术、电子
商务技术、电子出版技术的开发、服务，销售本公司产品，从事服装服饰、电子
产品、日用百货、工艺礼品、家用电器、体育用品、纺织品、金银珠宝首饰、化
妆品(除分装)及卫生用品、办公用品、乐器、钟表、眼镜、玩具、照相器材、
文化用品(不含图书、报刊、期刊、音像制品及电子出版物) 、箱包皮具、花卉、
盆景、通讯器材、五金灯具、建筑材料、汽车及汽车清洗用品、装饰材料、储值
卡、家居家装、金银制品的批发、进口和佣金代理业务(拍卖除外) ，成年人的
非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训，教育信息咨询(不含教育
活动及出国留学中介) ，票务代理(不含航空票务) 。向游客提供旅游、交通、住
宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务) 、百货零售(食品零售除外) 、理财金
融产品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动。)
上述变更以工商登记部门核准的经营范围为准。
表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易情况，无需回避表决。
本议案尚需提交公司2016 年第一次临时股东大会审议。
(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办
理工商变更登记事宜的议案》
议案内容：由于更改经营范围，需更改公司章程原第二章第十二条：“公司
经营范围是：动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政新闻及同类专题、专栏
等广播电视节目；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务(不含
固定网电话信息服务和互联网信息服务) (增值电信业务经营许可证有效期至
公告编号： 2016-001
2018年 01月 07日) ；组织文化艺术交流；设计、制作、代理、发布广告；企业
管理；经济信息咨询；承办展览展示；摄影扩印服务；会议服务；技术开发；技
术咨询。”
变更为：“公司的经营范围是：动画片、电视综艺、专题片；不得制作时政
新闻及同类专题、专栏等广播电视节目；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务
和信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务) (增值电信业务
经营许可证有效期至2018 年01 月07 日) ；组织文化艺术交流；设计、制作、代
理、发布广告；企业管理；经济信息咨询；承办展览展示；摄影扩印服务；会议
服务；技术开发；技术咨询；计算机软、硬件及网络通信产品的开发、生产，互
联网门户技术、电子商务技术、电子出版技术的开发、服务，销售本公司产品，
从事服装服饰、电子产品、日用百货、工艺礼品、家用电器、体育用品、纺织品、
金银珠宝首饰、化妆品(除分装)及卫生用品、办公用品、乐器、钟表、眼镜、
玩具、照相器材、文化用品(不含图书、报刊、期刊、音像制品及电子出版物) 、
箱包皮具、花卉、盆景、通讯器材、五金灯具、建筑材料、汽车及汽车清洗用品、
装饰材料、储值卡、家居家装、金银制品的批发、进口和佣金代理业务(拍卖除
外) ，成年人的非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训，教育信息
咨询(不含教育活动及出国留学中介) ，票务代理(不含航空票务) 。向游客提供
旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务(不涉及旅行社业务) 、百货零售(食品零
售除外) 、理财金融产品。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。)”
并提请股东大会授权董事会上述事项办理工商变更登记手续。
表决结果：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易情况，无需回避表决。
(四)审议通过了《关于召开 2016年第一次临时股东大会的议案》
议案内容：公司拟于 2016年 9月 5日召开 2016年第一次临时股东大会，会
议审议以下议案：
1、审议《关于变更公司经营范围的议案》
2、审议《关于修改并提请股东大会授权董事会办理工商变更登
记事宜的议案》
公告编号： 2016-001
表决结果:同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。
回避表决情况：不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的 《北京风之岩文化发展股份有限公司第一届董事会第
四次会决议》 。
特此公告。
北京风之岩文化发展股份有限公司
董事会
2016年 8月 19日
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