公告编号：2016-021 证券代码：834059 证券简称：灵通展览 主办券商：西南证券灵通展览系统股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 一、会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及《灵通展览系统股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，灵通展览系统股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六 次会议(以下简称“会议”)于 2016 年 8 月 22 日以现场会议方式召开，会议通知于 2016年 8月 11日以专人送达、传真、电话、邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长提议召开，会议由董事长刘宇光先生主持，会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、会议议案表决情况 与会董事经认真研究，以记名投票方式逐项表决通过以下议案： (一)审议通过《关于〈灵通展览系统股份有限公司 2016年半年度报告〉的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-021 1. 议案内容：该议案内容见公司于 2016 年 8 月 23 日于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披 露的《灵通展览系统股份有限公司 2016年半年度报告》。 本议案需要提交公司监事会审议，无需提交公司股东大会审议。 2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过，不涉及回避表决情况。 (二)审议通过《关于〈灵通展览系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。 1.议案内容：该议案内容见公司于 2016年 8月 23日于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露 的《灵通展览系统股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案需要提交公司监事会和股东大会审议。 2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过，不涉及回避表决情况。 (三)审议通过《关于提请召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。 1. 议案内容：根据《公司章程》规定，公司拟于 2016年 9月 9日在公司会议室召开 2016年第二次临时股东大会，审议上述议案。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 2. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致 公告编号：2016-021通过，不涉及回避表决情况。 三、备查文件 《灵通展览系统股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》 特此公告！ 灵通展览系统股份有限公司董事会 2016年 8月 23日
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