公告编号：2016-022 证券代码：834059 证券简称：灵通展览 主办券商：西南证券灵通展览系统股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2016 年 8 月 11 日，专人送达、传 真、电话、邮件等方式。 2、会议召开时间：2016年 8月 22日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议主持人：何傅静6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 应出席监事会会议的监事人数共 3人，实际出席本次监事会会议的监事(包括委托出席的监事人数)共 3人，缺席本次监事会会议的监事人数共 0人。 二、会议议案表决情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公告编号：2016-022 与会监事经认真研究，以记名投票方式逐项表决通过以下议案： (一)审议通过《关于〈灵通展览系统股份有限公司 2016年半年度报告〉的议案》。 1. 议案内容：该议案内容见公司于 2016 年 8 月 23 日于全国中 小企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披 露的《灵通展览系统股份有限公司 2016年半年度报告》。 本议案无需提交公司股东大会审议通过。 2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过，不涉及回避表决情况。 监事会审议通过该议案并发表审核意见如下： 公司 2016年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2016年半年度报告的内容和形式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引(试行)》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2016 年半年度报告披露相关工作的通知》等各项规定，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公 司 2016年半年度的经营管理和财务状况。 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员 公告编号：2016-022存在违反保密规定的行为。 (二)审议通过《关于〈灵通展览系统股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。 1.议案内容：该议案内容见公司于 2016年 8月 23日于全国中小 企业股份转让系统信息披露平台( www.neeq.com.cn)披露 的《灵通展览系统股份有限公司募集资金管理制度》。 本议案需要提交公司股东大会审议。 2. 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过，不涉及回避表决情况。 三、备查文件 《灵通展览系统股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 特此公告！ 灵通展览系统股份有限公司监事会 2016年 8月 23日
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